㈜한국사이버결제 검사결과제재 (2016-03-03)

가맹점 송금업무 처리절차 불합리 ◦가맹점 일일정산대금의 송금업무 처리 시 담당자가 작성한 송금 예정내역을 책임자가 확인한 후에 송금하고 있으나, 책임자가 다량의 송금 예정내역(계좌번호, 금액 등)의 정확성을 수작업으로 확인하고 있어 오류 및 부당이체 등의 사고가 발생될 우려가 있으므로 가맹점 일일정산대금 송금 예정내역의 정확성 검증시 가맹점 정산시스템, 자금이체시스템 등 관련 시스템상 자료의 일치 여부가 전산적으로 검증되도록 하는 등 가맹점 정산대금 송금업무 처리절차 개선

IT부문 감사업무 강화 ◦내규 ｢내부감사규정｣, ｢정보보호 내부감사 지침｣에 따라 매년 감사계획을 수립하여 IT부문 감사(정기, 특별, 일상)를 실시하여야 하는데도 감사계획을 수립하지 않고 IT부문에 대한 감사를 실시하지 않았는 바 매년 감사계획을 수립하여 전자금융거래 관련 내부통제의 적정성 등에 대해 감사를 실시하는 등 IT부문에 대한 감사를 강화할 필요