담당부서 금융정보분석원 기획행정실 담당자 김현수 사무관 연락처 2156-9414
금융정보분석원(원장: 최수현)은 콜롬비아 카르타헤나에서 개최된 제18차 에그몽그룹* 총회 기간 중인 6월 29일(화) [한국 시간 6.30일]
국제적 자금세탁/테러자금조달 방지를 위해 '95년에 출범한 FIU간 협력기구로 '10.6월 현재 116개 국가가 회원으로 가입
- 룩셈부르크* 및 산마리노의 금융정보분석기구(FIU)와 자금세탁방지 관련 금융거래정보 교환에 관한 양해각서(MOU)를 체결하였음
2천개 이상의 투자펀드를 운용하는 미국 다음 세계 2위의 자산운용 국가
동 각서 체결로 양국 FIU와 상호주의에 의거하여 자금세탁 관련 혐의거래정보를 교환할 수 있게 되었음
- 다만 제공받은 정보의 비밀을 보호하기 위해 상대방의 사전동의 없이는 제공받은 정보를 제3자에게 제공하거나 기소 목적 등으로 사용하지 않기로 합의하였음
우리나라는 ’02.3월 벨기에 FIU와의 MOU를 체결한 것을 시작으로 미·일·영·중 등을 포함한 총 46개국 FIU와 MOU를 체결하였으며
- 이를 통해 국제적 자금세탁에 보다 효과적으로 대응할 수 있게 되었음
한편, 최수현 원장은 자금세탁방지 관련 국제공조 노력에 동참하고 국경간 거래를 이용한 자금세탁에 효과적으로 대응하기 위해 MOU 체결을 지속적으로 확대할 예정이라고 밝힘
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