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자금세탁방지 국제기구(FATF*) 평가단이 ’10.8.30(월)～9.3(금) 중 방한하여 자금세탁/테러자금조달 금지(AML/CFT) 제도 이행실태를 점검
Financial Action Task Force : OECD 산하 독립 AML/CFT 기구(89년 G7 정상합의로 출범), 34개국·2개 국제기구로 구성, 우리나라는 ’09.10월 정회원 가입
- 평가단은 美·英 등의 전문가 3인으로 구성되며, 금융위·법무부·검찰청·경찰청·금감원·금융회사* 등 13개 기관을 대상으로 점검
은행, 증권, 보험, 은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회
평가단은 우리 정부가 FATF 정회원 가입 과정에서 제출(’09.9월)한『AML/CFT 제도 이행계획(Action Plan)』의 추진상황을 점검한 후
- 그 결과를 금년 10월 FATF 총회에 보고할 예정
정부는 점검에서 그 동안의 자금세탁/테러자금조달 금지제도 선진화 성과를 알림으로써 우리나라가 국제사회에서 자금세탁방지 선진국으로 인정*받는 계기로 삼을 계획
금융 인프라의 하나로서 우리 금융의 선진화와 금융회사의 대외신인도 향상 등 < 붙임 > 1. FATF의 자금세탁방지제도 이행실태 점검 개요 2. FATF 개요
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