담당부서 금융정보분석원 기획행정실 담당자 이귀웅 사무관 연락처 2156-9411
금융위원회는 ’11.12.5(월) ~ 12.10(토) 6일간 부산 벡스코에서 ｢자금세탁방지 부산 국제회의｣를 개최
- ｢FATF*/APG** 합동 유형론회의｣(The Joint FATF/APG Typologies Workshop 2011)가 주(主)회의로 4개 소주제별 토의(6～7일) 후 종합토의(8일)로 진행 - A. 무역을 이용한 자금세탁 (Trade Based Money Laundering) - B. 불법 담배거래를 이용한 자금세탁 (Illicit Tobacco Trade) - C. FATF 운영과제 : 금융조사 지침 (Guidance on Financial Investigation) - D. 부패수익의 자금세탁 (Laundering the Proceeds of Corruption)
FATF(Financial Action Task Force, 자금세탁방지 국제기구) : 자금세탁 방지 목적으로 1989년 설립, 국제규범을 제정하고 이행을 감독, 한국 등 OECD 회원국 중심 36개 회원 ** APG(Asia Pacific Group on Money Laundering, 아-태 지역기구) : 아･태 국가의 국제규범 이행을 촉진･감독하는 역할, 한국･미국･일본･캐나다･호주 등 40개 회원국
- 아울러 법집행과 FIU기능 증진 관련 2개의 실무회의도 개최 - 범죄정의/범죄수익/형사사법공조에 관한 법집행 실무회의 (12.9～10일) [APG/ESAAMLG(동남아프리카 지역기구)/Commonwealth Secretariat(영연방 독립국 사무국) Workshop on Criminal Justice/Proceeds of crime/MLA]
- 범죄수익과 자산추적 수단의 사용 및 형사사법 공조 증진방안 논의 - FIU 역할에 관한 에그몽 세미나 (12.9일) [APG/Egmont - FIU Seminar]
- FIU 미설치 국가의 설립 지원을 위한 FIU의 역할/효과에 관한 세미나
FIU(Financial Intelligence Unit): 금융정보분석기구, Egmont Group: 세계 127개국 FIU협의체
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