담당부서 금융정보분석원 기획행정실 담당자 한윤구 사무관 연락처 2156-9421
금융정보분석원은 11.28(금) 오후 3시 전국은행연합회 국제 회의장(2F)에서 ‘ 제8회 자금세탁 방지의 날’ 행사 를 개최 하였음
- 금융정보분석원은 지난 2007년 이후 FIU 설립일 (11.28) 을 ‘자금세탁 방 지의 날’ 로 지정 하고, 매년 기념 행사를 개최함으로써 자금 세탁 방지 제도에 대한 국민의 관심과 인식 을 제고 하고자 함
이날 행사에는 금융위원장, 관세청장 , 금융기관 및 금융협회 임직원과 관계자 220여명 이 참석 한 가운데
- 신제윤 금융위원장 의 기념사 , 김낙회 관세청장과 곽수근 자금 세탁방지 정책자문위원장 의 축사, 자금세탁방지 관련 유공자 포상 등으로 진행되었음
이번 자금세탁방지 유공자 포상 에는 지방은행 으로서는 최초 로, 자금세탁 방지 이행실적이 뛰어난 경남은행 에게 대통령 표창 을 수여하였으며
- 메리츠 화재보험 에게 국무총리 표창 을, 신한은행, 외환은행 직원 등 30명 에게 금융위원장 상 을 수여하였음
이날 신제윤 금융위원장 은 기념사 를 통해
- 우리나라는 우수한 IT 시스템 을 기반으로 국제기준을 국내에 적극 수용함으로써 단기간 내에 자금세탁방지 제도를 정착 시킬 수 있었고 - 특히, 매년 아시아 후발국 에 대한 교육 프로그램 실시 등 지원 노력이 인정 받아 내년도 FATF 의장국으로 수임 될 수 있었다고 평가하였음
- 다만, 종전과 달리 제도개선 뿐 아니라 규제의 효과성 을 제고 하기 위한 논의가 진전되고, 규제 대상의 범위 도 계속 확대 되고 있는 만큼, 이러한 국제적인 논의의 흐름 에 적극적인 대응 이 요구 되고 있다고 강조하였음
- 앞으로는 금융권 뿐 아니라 자금세탁의 우려가 있는 여타 분야 에 대한 자금 세탁의 위험을 평가ㆍ분석 하는 국가 위험평가 시스템 을 구축 하고 - 새로운 자금세탁 유형 을 탐지 하여 금융기관 에 전파 함으로써 보고의 질 을 개선하는 등 금융정보분석원의 심사분석의 질적 제고 를 도모 하는 한편
- 그동안 은행에 집중해 왔던 감독, 검사 를 제2금융권으로 확대ㆍ강화 하고 , FATF 의장국 으로서 역할강화 방안 을 강구해 줄 것을 당부하였음
한편, 행사 당일, 뱅커스 클럽에서 금융위원장 초청 으로 전직 FIU 원 장들 (9명) 과 오찬 간담회 를 실시 하였음
- 이 자리에서 금융위원장은 자금세탁방지 제도 를 단기간 내에 선진국 수준으로 발전 시킨 데 대해 감사 를 표하고, 향후 FATF 의장국 수임 과 관련 하여 조언을 청취 하였음 <별 첨> 1. 행사 개요, 2. 표창대상자 명단 3. 금융위원장 기념사 (실제 말씀은 이와 다를 수 있음)
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