담당부서 금융정보분석원 기획행정실 담당자 한윤구 사무관 연락처 2156-9421
금 융정보분석원 은 11.27 (금) 오후 3시 전국은행연합회 국제 회의장 (2F) 에서 금융위원장 , 금융기관 및 금융협회 임직원과 관계자 200여 명이 참석한 가운데 ‘ 제9회 자금세탁방지의 날
’ 행사 를 개최 하였음
2007년 이후 FIU 설립일 (2001.11.28)을 ‘자금세탁방 지의 날’ 로 지정 하고, 매년 기념 행사를 개최함으로써 자금 세탁 방지 제도에 대한 국민의 관심과 인식 을 제고
이날 행사에서는 선진적인 위험평가 체계 를 구축하고 자금세탁 방지 업무에 탁월한 역량을 발휘한 한국스탠다드차타드은 행 에게 대통령 표창 이 수여되었으며
- KDB생명보험, 삼성화재보험에게 국무총리 표창 , 우리은행, 교보생명 보험 직원 등 30명 에게 금융위원장 상 이 수여되었음
임종룡 금융위원장 은 기념사 를 통해
- 자금세탁방지 제도 는 현재 추진 중인 금융개혁 을 성공적으로 완수하고 금융 이 제 역할 을 찾는데 반드시 갖추어야 할 핵심 인프라 임을 강조하고
- 효과적인 자금 세탁방지 제도 의 성공적 정착을 위해서는 금융정보분석원 , 금융기관 및 검찰청ㆍ경찰청ㆍ국세청ㆍ관세청 등 법집행기관 간 공조 노력 을 강화할 필요가 있다고 언급하였음
- 한편, 우리나라는 자금세탁방지 국제기구인 FATF 의장국 으로서 테러 자금 차단 을 위한 각 국의 법제 강화 에 기여할 것이라고 하면서 - 내년 6월 FATF 부산총회 와 FATF 산하로 국내에 설치될 교육연구기구 (TREIN : Training and REsearch INstitute) 가 이러한 목표를 달성하는데 중요한 발판 이 될 것으로 기대하였음
- 아울러 불법자금 의 출처를 파악하고 이러한 자금의 유통 을 원천 봉쇄 하기 위해 내년 1월부터 시행되는 ‘ 실제 소유자 확인제도 ’가 금융 현장에서 잘 정착 될 수 있도록 금융기관의 협조 를 당부하였음 <별 첨> 1. 행사 개요 2. 표창대상자 명단 3. 금융위원장 기념사