- 자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한 국민적 인식을 제고하는 한편, 관련 유공자.단체에 대한 포상 실시
금융정보분석원 (원장: 정완규) 은 11.28(화) 오후 3시 전국은행연합회 국제회의실에서 김용범 금융위원회 부위원장 을 비롯하여
- 법집행기관 대표 ( 김영문 관세청장 등) , 금융협회장 , 금융회사 임직원 등 관계자 200여명 이 참석한 가운데 ‘제11회 자금세탁 방지의 날’ 행사를 개최하였음
FIU 설립일 (‘01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’ 로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사 를 개최
행사 세부일정 은 다음과 같음 시 간 행사 내용 비 고 15:00∼15:05 행사안내 및 국민의례 15:05∼15:10 동영상 시청 ‘자금세탁방지제도의 이해’ 15:10∼15:15 기념사 금융위 부위원장 김용범 15:15∼15:20 축사 Ⅰ 관세청장 김영문 15:20∼15:25 축사 Ⅱ FIU 정책자문위원장 곽수근 15:25∼15:50 자금세탁방지 유공자 포상 금융위 부위원장 김용범
이날 자금세탁방지 유공자 포상 에서는 ① 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장
- 4) - (대통령 표창) 중소기업은행 은 자금세탁방지시스템을 확대. 재구축 하고, 위험기반접근 방식의 자금세탁위험평가 시스템 (RBA) 을 도입 하는 등 내실 있는 자금세탁방지 업무를 위해 다방면에 걸쳐 노력 해 온 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상 - (국무총리 표창) 케이비손해보험 은 자금세탁방지제도 이행 종합 평가에서 지속적으로 우수 등급을 획득 하는 등 자금세탁 방지 체계 구축.운영에 있어 전사적인 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창 을 수상 - (국무총리 표창) 케이비증권 은 해외 현지법인에 대한 자금세탁 방지 관리체계를 강화 하고, 전 직원 대상 직무·직급별 집합교육· 사이버연수 등 체계적이고 차별화된 교육 을 실시하는 등 자금세탁 방지 업무에 대한 인식과 이행능력을 강화하여 국무총리 표창을 수상 - (금융위원장 표창) ‘17년도 제금세탁방지제도 이행 종합평가에서 우수한 평가를 받은 여수농업협동조합 , 경기남부수산업협동조합 , 광명새마을금고 , 키움저축은행 이 금융위원장 표창을 수상 ② 개인 표창 (금융위원장
- 26)
- 금융감독원, 농협·수협중앙회 등 검사 수탁기관 직원, 국·관세청, 검·경 등 법집행기관 직원 및 금융회사 의 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 금융위원장 표창을 수상
전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조
김용범 금융위원회 부위원장 은 기념사 를 통해
- 그간 금융기관.FIU.관련기관 간 긴밀한 협력 등을 통해 우리 나라도 국제적으로 인정받는 자금세탁방지 시스템 을 구축하게 되었다고 평가하면서,
- 검 . 경, 국 . 관세청 등에 제공되는 FIU의 분석정보 는 범죄 척결 과 세수확보 등에 크게 기여 하고 있다고 언급하였음
- 국가간 연계성이 강화 되고, 기술 고도화 와 다양한 신종 금융상품 등장 에 따른 자금세탁 리스크 가 증대 됨과 더불어 새 정부 출범 이후 부패근절 에 대한 국민 의 요구 가 증가 하고 있는 상황에서 - 자금세탁 방지제도의 선진화 를 위한 지속적인 노력 이 중요 하다고 강조하면서, 이를 위한 네 가지 정책방향 을 언급하였음 부패범죄의 조기적발 을 위한 심사분석 역량 강화 - 주요 부패범죄에 대한 테마 전략분석 을 실시하는 한편, 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능 기술 을 활용한 차세대 심사 분석시스템 을 구축해 나갈 예정 FIU와 관련 기관 간 협력 을 더욱 강화 - 국가 자금세탁 위험에 대한 종합적인 대응방안을 마련하기 위해 범 (凡) 정부적 대응체계 를 구축해 나갈 예정 신종 가상통화 의 거래가 자금세탁의 새로운 통로가 되지 않도록 철저한 대응 방안 마련 - 새로운 상품의 자금세탁 위험도 에 상응한 규율체계 를 마련함으로써 금융거래 의 안전성 을 제고해 나갈 예정 자금세탁방지 관련 내부통제제도 에 대한 관리.감독 강화 - 최고 경영진 의 관심 과 실천 을 당부하는 한편 정부도 외국 감독 당국과의 협력 을 강화해 나갈 예정 첨부 1. 행사 개요 2. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26명) 3. 금융위 부위원장 기념사