담당부서 금융정보분석원 기획협력팀 담당자 김민수 사무관 연락처 02-2100-1788 - 자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한 국민적 인식을 제고하는 한편, 관련 유공자·단체에 대한 포상 실시
금융정보분석원 (원장: 김근익) 은 11.28(수) 오후 4시 예금보험공사 대강당에서 김용범 금융위 부위원장 을 비롯하여,
- 법집행기관 대표 (이성윤 대검찰청 반부패부장, 노석환 관세청 차장 등) , 금융협회장 , 금융회사 임직원 등 관계자 200여명 이 참석한 가운데 ‘제12회 자금세탁 방지의 날’ 행사를 개최하였음
금융정보분석원 설립일 (’01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’ 로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사 를 개최
행사 세부일정 은 다음과 같음 시 간 행사 내용 비 고 16:00∼16:05 행사안내 및 국민의례 - 16:05∼16:10 동영상 시청 ‘자금세탁방지제도의 이해’ 16:10∼16:15 기념사 금융위 부위원장 김용범 16:15∼16:25 축사 Ⅰ 대검 반부패부장 이성윤 16:25∼16:35 축사 Ⅱ 관세청 차장 노석환 16:35∼16:55 자금세탁방지 유공자 포상 금융위 부위원장 김용범
이날 자금세탁방지 유공자 포상 에서는 ① 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장
- 4) - ( 대통령 표창) 한국씨티은행 은 자금세탁방지 모니터링 등에 대한 전담조직 을 운영하며 지속적인 시스템 개 선 을 통하여 고객 확인 제도 (CDD) , 의심거래보고 (STR) 품질 향상 노력을 해 온 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상 - (국무총리 표창) 엔에이치투자증권 은 의심거래보고 (STR) 및 고객확 인제도 (CDD) 의 실효성 증진 을 위해 내부 시스템을 개선 하는 등 전 사적인 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상 - (국무총리 표창) 하나생명보험 은 임직원에 대해 차별화된 자금 세탁 방 지 교육 을 통하여 자금세 탁방지 업무역량 강화 및 전문가 육성을 위해 적극 지원하는 등 의 노력을 해 온 점 등이 반영 되어 국무총리 표창을 수상 - ( 금융위원장 표창) 자금세탁방지 업무의 효율적 수행과 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 진주중부농협 협동조합 , 통조림 가공수산업협동조합 , 하나카드 , 현대해상화재보험 에게 금융위원장 표창을 시상 ② 개인 표창 (금융위원장
- 26)
- 금융감독원 등 검사 수탁기관 직원, 대검찰청, 관세청, 국세청, 경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사 의 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 금융위원장 표창을 수상
전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조
김용범 금융위원회 부위원장 은 기념사 를 통해
- 국내외적으로 효과적인 자금세탁방지제도 구축 에 대한 요구가 커지는 상황에서 그간 우리나라 자금세탁방지 제도의 성과 를 평가 하며,
- 법집행기관 에 제공되는 금융정보분석원의 분석정보가 범죄수익 환수 와 세수확보 등에 크게 기여한 점을 언급 하였음
- 또한, 자금세탁방지 국제기준이 강화되고 각 국의 제재 가 엄중 해지고 있는 기조에 대응하고, - 내년에 예정된 국제자금세탁방지기구 (FATF) 상호평가 에서 의미 있는 결실 을 맺기 위하여 다음 사항을 당부 하였음 ① 관계 정부부처 간 긴밀한 협조 를 통해 자금세탁방지 제도를 실효성 있게 운영하고 국제수준에 미흡한 법령과 제도를 개선 ② 금융회사 의 위험평가업무 및 내부통제시스템을 강화 하여 불투 명한 자금거래 를 사전 차단하기 위한 경영진의 관심과 실천 요구 ③ 금융정보분석원은 차세대 정보시스템 을 구축 하여 노후화된 전산시스템 을 개선 하고 새로운 자금세탁 유형에 효과적으로 대처 첨부 1. 행사 개요 2. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26명)