- 자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한 국민적 인식을 제고하는 한편 , 관련 유공자ㆍ 단체에 대한 포상 실시
금융정보분석원 ( 원장 : 김근익 ) 은 11 월 28 일 오후 4 시 전국은행연합회 국제회의실에서 은성수 금융위원장 을 비롯하여 ,
- 김영문 관세청장 등 법집행기관 관계자 및 금융회사 임직원 등 200 여명 이 참석한 가운데 ‘ 제 13 회 자금세탁방지의 날 ’ 행사를 개최하였습니다 .
금융정보분석원 설립일 (’01.11.28) 을 ‘ 자금세탁방지의 날 ’ 로 지정하고 , 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사 를 개최
행사 세부일정 은 다음과 같습니다 . 시 간 행사 내용 비 고 16:00 ∼ 16:05 행사안내 및 국민의례 - 16:05 ∼ 16:10 동영상 시청 ‘ 자금세탁방지제도의 이해 ’ 16:10 ∼ 16:15 기념사 금융위원장 은성수 16:15 ∼ 16:25 축사 Ⅰ 관세청장 김영문 16:25 ∼ 16:35 축사 Ⅱ 은행연합회장 김태영 16:35 ∼ 16:55 자금세탁방지 유공자 포상 금융위원장 은성수
이날 자금세탁방지 유공자 등에 대한 표창 이 수여 되었습니다 . ① 기관 표창 ( 대통령 1 명 , 국무총리 2 명 , 금융위원장 4 명 ) - (대통령 표창) 한국스탠다드차타드은행 은 중장기적인 계획에 따른 자금세탁방지 관련 시스템 업그레이드 , 임직원의 인식 제고 , 전문 인력 구축 등 효과적인 자금세탁방지 내부통제 체계 를 구축하고 선진적인 글로벌 자금세탁방지 모델을 도입 · 공유하는 등 다방면에 걸쳐 노력 해 온 점이 높이 평가되었습니다 . - ( 국무총리 표창 ) KB 국민카드 는 자금세탁방지 관련 교육 을 다각도로 실시하고 , 의심거래보고 (STR) 의 실효성 증진을 위해 지속적으로 의심거래 모니터링룰을 점검 · 정비 한 점 등이 인정되었습니다 . - (국무총리 표창) 신한금융투자 는 자금세탁방지제도 이행 종합 평가에서 지속적으로 우수 한 평가를 받고 지속적인 전문가 양성 을 위한 투자 를 해 온 점이 인정되었습니다 . - (금융위원장 표창) 푸르덴셜생명보험 , 한화손해보험 , 페퍼저축은행 , 소시에테제네랄은행 서울지점 은 자금세탁위험의 효과적인 관리와 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 점이 평가를 받았습니다 . ② 개인 표창 ( 금융위원장 26 명 )
- 금융감독원ㆍ 신협중앙회 등 검사 수탁기관 직원, 국세청·관세청·검찰청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사 의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명
전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조
은성수 금융위원회 위원장 은 기념사 를 통해
- 자금세탁방지 제도를 도입한지 길지 않은 기간에도 불구하고 많은 발전 과 성과 를 거두었다고 평가 하였습니다 . - 특히 , 국내적 으로 경제범죄 와 조세범죄 적발 에 크게 기여 하고 있으며 , 2015 년 자금세탁방지 국제기구인 FATF 의장국 을 수임 하는 등 국제적 지위 도 향상 되었다고 언급하였습니다 .
- 자금세탁 수법 의 고도화 , 신기술 발전 에 따른 위험도 증가 , FATF 상호평가 진행 등 현 상황을 설명하면서 우리의 금융ㆍ 사법시스템 을 더욱 발전 시켜 나가자고 제안 하였습니다 .
- 이를 위해 금융당국 , 법집행기관 , 금융회사 3 자간 협업 이 중요 하다면서 다음 사항을 제시하고 당부하였습니다 . ① (금융당국) 가상자산 사업자, P2P 금융업자 에 대한 자금세탁방지 의무 부과 등을 위한 제도를 정비하고, 금융회사 의 자금세탁방지 의무 이행을 점검 할 예정입니다. ② (법집행기관) 특정금융거래정보를 바탕으로 철저한 범죄 조사 와 엄정한 법집행 이 필요합니다. ③ (금융회사) 향후 자금세탁방지 업무 부담은 늘어나겠지만 금융회사 임직원 들은 자금세탁방지의 최일선 에 있다는 자부심 과 책임감 을 가지고 업무에 임해주시기 바랍니다. 첨부 1. 행사 개요 2. 금융위원장 표창대상자 명단 ( 개인 26 명 )