담당부서 FIU 기획협력팀 담당자 이지현 사무관 연락처 02-2100-1740 1 행사 개요
금융정보분석원 (원장: 김정각)은 11월 23일(화) 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 「 금융정보분석원 설립 20 주년
기념 국제컨퍼런스 」 를 개최 하였습니다 .
금융정보분석원 설립일 (2001.11.28) < 금융정보분석원 설립 20주년 기념 국제컨퍼런스 개요 > √ (일시‧장소) `21.11.23(화) 10:00～14:30, 서울 소공동 롯데호텔 크리스탈볼룸홀(2층) √ (주최) 금융위원회 금융정보분석원 ㅇ이번 국제컨퍼런스는 금융정보분석원 설립 20주년 을 맞아 가상자산 등 자금세탁방지제도의 주요 현안 에 대해 논의 하고, 자금세탁방지 에 관한 국제공조 를 강화 하기 위해 개최 되었습니다. ㅇ이를 위해 국제자금세탁방지기구 (FATF)
마커스 플라이어 (Dr. Marcus Pleyer) 의장을 비롯하여, 태국 자금세탁방지위원회 (AMLO) 피야푼 핑무앙 (Dr. Piyapun Pingmuang) 사무총장 등 자금세탁방지 관련 해외 기관장 이 국제컨퍼런스 에 현장 참여 하였으며,
F inancial A ction T ask F orce : ’89년 설립된 자금세탁방지·테러자금조달금지 국제기구 - FATF VACG
공동의장 인 일본 금융청(JFSA) 하부치 타카히데 (Habuchi Takahide)를 비롯하여 호주FIU 및 캐나다FIU ** 관계자 가 발표자 로 화상 참여 하였습니다.
FATF 가상자산 관련 실무그룹( V irtual A sset C ontact G roup) ** 호주 금융거래보고·분석센터(AUSTRAC), 캐나다 금융거래보고·분석센터(FINTRAC)
- 이날 컨퍼런스에는 해외 기관장 외에 자금세탁방지제도 관련 금융기관, 유관기관, 학계 관계자 약 100명
이 현장 참석 하였습니다.
단계적 일상회복 1단계 시행에 따라 100명 미만으로 현장참여 2 주요 논의 내용
김정각 금융정보분석원장 은 기조연설 에서 디지털 전환 은 밀레니얼 세대 의 부상 과 코로나19 확산 의 영향 으로 더욱 가속화 되는 추세 이며,
- 민간 부문의 디지털 전환 속도에 발맞춰 AML/CFT제도
분야 에서도 섭테크 (Suptech) ** 등 신기술 도입 을 적극 모색 하고, 분산형 가상자산 거래 에 적합 한 AML/CFT 제도 를 구축 해 나가야한다 고 언급 했습니다.
자금세탁방지제도( A nti- M oney L aundering) 테러자금조달금지( C ombating the F inancing of T errorism) ** ‘감독(Supervision)’과 ‘기술(Technology)'의 합성어, 최신기술을 활용해 금융감독 업무를 효율적으로 수행하기 위한 기법
- 한편 김정각 원장 은 개정된 가상자산 및 가상자산사업자 관련 FATF 지침서 에 따라 국내 트래블룰 제도 가 글로벌 기준 에 부합 하도록 제도개선 을 강구 해 나가겠다고 밝혔습니다.
또한 김정각 원장 은 금융 은 ‘신뢰’ 에 기초 하여 발전 해 왔고 이러한 ‘신뢰’ 를 구축하는 데 AML/CTF제도 가 중요한 역할 을 해왔으며,
- 디지털화 등 신기술 이 금융영역 에 접목되고 새로운 금융서비스 가 출현 함에 따라, ‘새로운 신뢰’ 를 쌓아가기 위한 국제기구, 감독당국, 금융회사 등의 상호 이해 와 공조 가 필수적 이라고 강조 하였습니다.
한편, 마커스 플라이어 (Dr. Marcus Pleyer) FATF 의장 은 기조연설 에서 한국 이 지난해 상호평가 이후 강화된 사후관리 에 들어갔고, 눈에 띄는 성과 를 보이고 있다 고 언급 하며,
- FATF 의장은 가상자산 및 디지털 전환 등 신기술의 출현 이 자금세탁방지 시스템 의 수준 을 높이는 기회 가 될 수 있을 것 이며,
- 특히, 우리나라의 가상자산규제 와 관련하여 FATF와의 국제공조 를 통한 미래지향적인 접근 을 통하여 자금세탁방지 를 효과적 으로 이행 하고 있다 고 강조하였습니다.
이번 국제컨퍼런스는 가상자산 , 빅데이터 , 인공지능 (AI) 등 디지털 신기술 에 대한 자금세탁방지제도 의 대응방향 을 논의 하기 위해 2개 세션 으로 구성 하여 진행 되었습니다.
- 제1세션 에서는 가상자산 및 가상자산사업자 에 대한 자금세탁방지 의무부과 를 주제 로 하여, - FATF VACG 공동의장 인 일본 금융청(JFSA) 하부치 타카히데 (Habuchi Takahide)는 FATF에서 지난 10월 발표한 가상자산 (VA)/ 가상자산사업자 (VASPs) 위험기반 지침서 개정안 을 설명 하였고, - 금융정보분석원 전은주 기획협력팀장 과 호주FIU 에반 갤러거 (Evan Gallagher), 파라나즈 알람 (Faranaz Alam)은 FATF 지침서 에 따른 한국 과 호주 의 규율 현황 을 발표 했습니다. - 특히, 호주 의 경우 인·허가제도가 아닌 등록제도 를 도입 하였으며 현재 400여개 의 가상자산사업자 가 등록 되어 자금세탁방지의무 를 부과 하고 있다고 밝혔습니다.
- 제1세션의 패널토론 에 참여한 서울과학종합대학원 이병욱 교수 와 금융정보분석원 전요섭 기획행정실장 은 자금세탁방지 에 있어 국제적 공조 를 강조 하며, - 특히 가상자산사업자 등 초국적 사업자 에 대한 규율 을 위해 국제적 네트워크 강화 가 필수적 이라고 언급 했습니다. - 한편, 동국대학교 박선영 교수 는 금융정보분석원 이 가상자산사업자 의 신고수리 과정 을 통해 얻은 경험 과 노하우 를 국제적 으로 공유할 필요성 이 있다고 발언 했습니다.
- 제2세션 에서는 AML/CFT 의 디지털 전환 을 주제로 하여, - 캐나다FIU 의 장폴 라롱드 (Jean-Paul Lalonde), 자낙 알포드 (Janak Alford)는 디지털 신기술 을 통한 캐나다FIU 의 업무 효율화 에 대해서 발표 하였으며, - 코리아크레딧뷰로 (KCB) 이욱재 상무 는 금융정보분석원 의 차세대 정보보고 시스템
에 적용된 디지털 신기술을 소개 하고, 이로 인한 분석기술 의 개선효과 에 대해서 소개 하였습니다.
금융정보분석원에서 ‘20.12.17. 도입한 차세대 자금세탁방지시스템
- 제2세션 패널토론에 참여한 우리금융지주 탁윤성 본부장 은 ’ 자금세탁방지 업무 챗봇 ‘ 등 우리금융지주에서 자금세탁방지시스템 에 인공지능 을 기반으로 한 자동화된 프로세스 를 도입한 사례 를 소개 하였으며, - SC제일은행 정지은 상무 는 자동화 및 디지털 혁신 과정 에서 ’사생활 및 데이터 보호·보장‘ 과 ’자금세탁범죄에 대한 대응‘ 이라는 두 가지 큰 과제 간의 균형 이 중요 하다고 강조 하였습니다. 첨부 : 1. 국제컨퍼런스 개요 별첨 : 금융정보분석원장 기조연설