담당부서 FIU 기획협력팀 담당자 이지현 사무관 연락처 02-2100-1740
금융정보분석원 (원장: 김정각)은 11월 23일(화) 서울 소공동 롯데호텔에서 「금융정보분석원 설립 20주년 및 제15회 자금세탁방지의 날」행사를 개최 하였습니다.
금융정보분석원 설립일 (‘01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’ 로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사 를 개최
- 동 행사에는 고승범 금융위원회 위원장 을 비롯하여, 국회 윤재옥 정무위원장, 법집행기관 대표, 금융협회장, 유관기관장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 100명
이 참석하였습니다.
단계적 일상회복 1단계 시행에 따라 100명 미만 으로 현장참여
행사 주요일정 은 다음과 같습니다. 시간 내용 주요 참석자 16:30∼16:32
개회선언 및 국민의례 16:32∼16:35
동영상 상영 “금융정보분석원 20주년 성과와 미래“ 16:35∼16:40
기념사 금융위원회 고승범 위원장 16:40∼16:55
축사 국무총리 김부겸 (영상) 국회 정무위원장 윤재옥 국세청 차장 임광현 관세청 차장 이종우 16:55∼17:15
자금세탁방지 유공자 포상 금융위원회 고승범 위원장
이날 자금세탁방지 유공자 포상 에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관 과 29인의 개인 유공자에 대한 포상이 수여 되었습니다. ① 기관 포상 및 표창 ( 대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장
- 4) - ( 대통령 표창 ) 하나카드 는 자금세탁방지 업무의 중요성에 대한 인식 제고 를 위해 직급 및 업무별 차별화된 교육 을 적극 실시 하였고 내부통제 , 위험평가 등에 전사적인 노력 을 해 온 점이 높이 평가 되어 대통령 표창을 수상하였습니다 . - ( 국무총리 표창 ) 삼성증권 은 자금세탁 방지 시스템 고도화 , 신규 의심거래 유형 발굴 등 효과적인 내부통제 체계를 운영 해 온 점 등이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였습니다 . - ( 국무총리 표창 ) 한화손해보험 은 고객확인의무 (CDD) 및 신상품 위험평가 를 강화 하는 등 체계적인 위험관리 노력을 해 온 점 등이 높이 평가되어 국무총리 표창을 수상하였습니다 . - ( 금융위원장 표창 ) 자금세탁방지 업무의 효율적 수행과 임직원 역량강화 등을 위해 노력해 온 제주은행 , 카카오페이 , 농협손해 보험 , 하나저축은행 에게 금융위원장 표창을 시상하였습니다 . ② 개인 포상 및 표창 ( 포장 1, 대통령 1, 국무총리 1, 금융위원장
- 26) - ( 포장 ) 한국금융연구원 이윤석 센터장 은 자금세탁방지와 관련된 제도연구를 수행 하고 , 자금세탁방지 국제기구 (FATF) 의 상호평가 대응 등 을 통해 국제협력에도 이바지해 온 점이 높이 평가되어 포장을 수상하였습니다 . - ( 대통령 표창 ) FIU 전요섭 실장 은 가상자산사업자에 신고 의무 및 자금세탁방지 의무를 부과 하여 , 거래질서 확립 및 이용자 안전장치 마련에 기여 한 점 등이 인정되어 대통령 표창 을 수상하였습니다 . - (국무총리 표창) 서울중앙지검 김우 부장검사 는 부동산투기, 자산운용사 불법사건 등에서 자금세탁행위를 규명하여 범죄수익 환수 지원 및 제도 개선 등 에 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창 을 수상하였습니다. - (금융위원장 표창) 금융감독원 등 검사 수탁기관 직원, 대검찰청, 관세청, 국세청, 경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사 의 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 자금세탁방지에 기여한 점을 인정받아 금융위원장 표창 을 수상하였습니다.
고승범 금융위원장 은 기념사를 통해
- 그간 금융정보분석원이 자금세탁방지 분야의 핵심 제도를 지속적으로 도입 하여 국제사회가 요구하는 수준 의 자금세탁방지 제도 를 성공적으로 안착 시켰다고 평가 하고, - 특히, 디지털 신기술 발전 등 환경 변화 에 대응 하여 P2P금융, 가상자산 등에 이르기까지 적시성 있게 법 적용의 폭 을 넓혀 온 결과 금융거래의 투명성 확보 에 크게 기여 하였다고 언급하였습니다.
- 또한 금융위원장은 최근 가상자산 , 핀테크 및 P2P 금융 등에 따라 자금세탁 방식이 고도화 되고, 미국, 유럽 등 주요국 의 자금세탁 관련 제재가 강화 되고 있는 상황에서, - 이러한 환경변화에 대응 하여 자금세탁방지 체계 를 효과적으로 유지 하기 위해 다음 사항을 당부 하였습니다.
- 금융정보분석원 은 이러한 환경 변화 에 따라 제도 정비 , 철저한 검사·감독 , 심사분석기법 다각화 를 전략적으로 추진
- 법집행기관과 금융정보분석원의 소통과 피드백 활성화 를 통한 법집행기관의 조사 및 수사의 실효성 제고
- 금융회사 관계자 들의 고객확인, 의심거래 보고 등 자금세탁 관련 의무사항의 충실한 이행 및 적극적 협조 를 부탁 첨부 : 1. 기념식 개요 2. 금융위원장 표창대상자 명단 별첨 : 금융위원장 기념사