담당부서 금융정보분석원 기획행정실 담당자 박미리 사무관 연락처 02-2100-1788 금융정보분석원 은 한국을 방문한 국제자금세탁방지기구 (Financial Action Task Force, 이하 FATF)
의장 라자 쿠마르 (Raja. T. Kumar, ’22.7월 취임)가 금일 국내 은행 준법감시인을 대상으로 자금세탁 및 테러자금조달 범죄 예방(AML/CFT) 을 위한 은행의 역할과 중요성 에 대해 강연하였다고 밝혔다.
1989년 설립 된 자금세탁 분야 최고 권위 의 국제기구 로 자금세탁 및 테러 자금 조달방지 분야의 국제규범을 제·개정하고 각국의 규범 이행현황을 평가·감독하는 기능을 수행 FATF 의장 은 이날 강연에서 “ 자금세탁범죄 예방 을 위한 첫 단계이자 가장 중요한 고객확인의무(Know Your Costumer) 를 철저히 이행해야 한다”고 강조하면서 FATF 국제기준 전파 의 핵심 조력자 로서 은행들의 중추적 역할 을 주문하였다. 특히, 최근 가상자산을 이용 한 다양한 자금세탁 범죄 예방 을 위해서도 은행들 이 각별한 책임감과 사명감 을 가지고 업무에 임해주길 당부 하였다. 은행 관계자들 은 은행을 이용 한 자금세탁 범죄 유형 이나 실제 사례들 에 대해 문의하였으며, 특히 가상자산을 이용한 범죄 예방 을 위한 은행의 의무 이행 필요성 에 대해 크게 공감하였다. 의장은 금일 간담회를 통해, “ 국내 은행 들의 국제기준에 대한 인식 과 한국 정부의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지를 위한 국가 시스템 운영 이 국제적으로 선진화 된 수준”이라 평가하였다. 한편, 라자 쿠마르 의장 은 지난 금요일 박정훈 금융정보분석원장과 함께 “FATF 교육기구인 트레인 (이하 FATF TRAIN) ”
을 방문 하여 FATF 상호평가자 교육 프로그램 운영 현황 에 대해 보고받고 교육장 시설 을 둘러보았다.
FATF 공식 교육기관으로서, 2016년 9월 부산 국제금융센터(BIFC)에 설립 라자 쿠마르 의장은 “ FATF TRAIN 의 전문적인 훈련 프로그램 이 글로벌 자금세탁 및 테러자금조달 범죄 예방 시스템 완성을 위한 핵심 기반 ”이라 강조하면서“ 한국 정부 가 지속해 온 지원과 공헌 ”에 대해 FATF 회원국 전체를 대표 하여 크게 감사 하고, 향후에도 TRAIN 운영 전반에 대해 한국 FIU와 긴밀하게 협력 하기로 약속하였다. 박정훈 금융정보분석원장 은 “ 자금세탁 및 테러자금 조달 범죄 가 빠른 속도로 고도화·디지털화 되는 가운데, TRAIN 프로그램 도 이에 맞춰 커리큘럼 을 다양화하고, 회원국의 수요 를 잘 반영하여 운영하도록 적극 지원 ”하기로 하였다. FATF 의장 은 또한 2015년 FATF 의장직을 수임 한 신제윤 前금융위원장 을 방문하여, FATF가 나아가야 할 방향 과 의장의 역할 에 대해 조언을 구하였다. 신제윤 前금융위원장은 재임시절 겪었던 다양한 일화 들에 대한 소회를 풀고, “ 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 라는 글로벌 공통 목표 달성을 위해서는 이해관계가 다른 회원국들 과의 소통이 특히 중요 하다”고 강조하였다. 이밖에도, 의장은 이원석 검찰총장을 예방 하고 범죄수익환수 를 위한 국제 사법공조 방안 에 관한 양측의 의견을 교환하였다.