담당부서 금융정보분석원 기획행정실 담당자 최준필 사무관 연락처 02-2100-1740 금융정보분석원(원장: 이윤수)은 11월 28일(화) 14:00, 전국은행연합회 국제회의실 에서 ｢제17회 자금세탁방지의 날｣ 기념식 을 개최 하였다.
금융정보분석원 설립일 (2001.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’ 로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사 를 개최 동 행사에는 김주현 금융위원회 위원장 을 비롯하여, 대검찰청 차장 등 법집행기관 대표 , 금융협회장 , 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명 이 참석하였으며, 행사 주요일정은 다음과 같다. < 행사 주요일정 > 시 간 행사 내용 주요 참석자 14:00~14:05 ㆍ개회선언 및 국민의례 - 14:05∼14:10 ㆍ동영상 상영 「 자금세탁 방지제도의 이해 」 - 14:10∼14:15 ㆍ기념사 김주현 금융위원장 14:15∼14:20 ㆍ축사 심우정 대검찰청 차장 14:20∼14:30 ㆍ축사 및 TRAIN
소개 조엘 고다드 (Mr. Joel Godard) FATF TRAIN 사무소장 14:30∼14:50 ㆍ자금세탁방지 유공자 포상 김주현 금융위원장
2016년 9월 부산 국제금융센터 내에 설립되어, 전세계 자금세탁 방지 업무 담당자 들의 역량 강화 를 지원하고 있는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 공식 교육 기관 이날 유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관 과 26명 의 개인 유공자에 대한 포상이 수여 되었다. ① 기관 표창 (대통령 표창 1, 국무총리 표창 2, 금융위원장 표창
- 4) - (대통령 표창) 웰컴저축은행 은 자체 자금세탁방지 시스템을 고도화 하는 한편, 매월 전 부서에 대한 위험을 평가하고 이를 대시보드에 도식화하여 위험요소에 대한 직관적인 모니터링을 수행 하는 등 자금세탁방지 제도를 충실 하게 운영해 온 점이 인정되어 대통령 표창을 수상하였다. - (국무총리 표창) 미래에셋증권 은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리 하여 독립적으로 운영 하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축 하기 위해 노력한 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였다. - (국무총리 표창) 신한카드 는 새로운 비대면 금융서비스가 증가하여 자금세탁 위험도가 높아짐에 따라 이에 대한 통제를 강화하기 위해 자금세탁방지 전담인력을 확충 하고 관련된 투자를 확대 하는 등 자금세탁방지를 위해 노력한 점이 높이 평가되어 국무총리 표창을 수상하였다. - (금융위원장 표창) IBK연금보험 , 하나캐피탈 , 중국건설은행 , 다올저축은행 은 임직원에 대해 자금세탁방지 교육을 충실하게 실시 하고 의심거래보고 를 적극적으로 이행하는 한편, 자체적인 위험평가 및 개선 활동 을 실시하는 등 자금세탁방지를 위한 내부통제체계 구축 과 임직원 역량 강화 를 위해 노력해 온 점 등이 인정되어 금융위원장 표창을 수상하였다. ② 개인 표창 (금융위원장 표창 26명) - 금융감독원 등 검사수탁기관 직원 , 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명 이 자금세탁방지 업무를 충실히 수행해온 점을 인정받아 금융위원장 표창을 수상하였다.
전체 표창대상자 명단은
<첨부> 참조 이날 김주현 금융위원장 은 기념사 를 통해 수상자 들의 노고 를 치하 하고, 우리 국민들이 바라는 “ 범죄 없는, 건전하고 투명한 사회” 로 나아갈 수 있는 보다 수준 높은 자금세탁 방지 체계 를 구축 하기 위한 정책 방향 을 밝혔다. 우선, 자금세탁 방지 의 출발점 은 일선 금융회사 라는 인식하에 금융회사 가 자체 자금세탁 방지 역량 을 키워 나갈 수 있도록, 주기적 역량 평가 를 통해 취약점 개선 을 유도 하는 등 정책적 지원 을 해 나가겠다고 말했다.
둘째로, 금융정보분석원의 심사분석 역량 을 마약 이나 도박 등 가상자산 을 활용 한 범죄 와 국민생활과 직결된 불법사금융 적발 에 집중 할 계획이라면서, 향후 검찰·경찰 등 핵심적 법집행기관 과 범죄 의심사례 를 공유 하고 전략적 심층분석 도 함께 수행 함으로써, 마약, 도박 및 민생 범죄 를 근절 하고 범죄수익 도 최대한 환수 하겠다고 강조하였다. 끝으로, 가상자산사업자 에 대한 신고 심사 와 검사 를 강화 하여 가상자산 이 자금세탁 에 악용 되지 못하도록 하고 이용자 보호 에도 만전 을 기하겠다 면서, 자금세탁 우려 가 있는 사업자의 진입을 차단 하기 위해 대주주 심사 를 강화 하고 기존 사업자 에 대해서도 향후 각종 신고심사 과정 에서 자금세탁 위험 이나 이용자 보호 에 문제가 없는지 면밀하게 따져 볼 계획 이라고 말했다.
또한, 심우정 대검찰청 차장 은 이날 축사 를 통해 자금세탁방지의 날을 축하하고, 검찰의 자금세탁 방지 노력과 성과 를 소개 하였다. 검찰은 금융정보분석원 이 제공 하는 각종 의심거래 분석 자료 를 토대로 철저한 범죄수익 환수 및 자금세탁 범죄 수사 를 진행 한 결과, 올해 약 1조 7,800억원 상당의 재산 을 추징 보전 하였고, 자금세탁 범죄 가담자 2,200명 이상을 기소 하였다고 밝히면서, 앞으로도 검찰 은 금융정보분석원 및 다른 법 집행기관과 협력 하여 범죄수익환수 와 함께 자금세탁 방지 에 최선 을 다하겠다고 말했다.
한편, 조엘 고다드(Mr. Joel Godard) FATF TRAIN 사무소장 은 축사 를 통해 한국은 FATF 라는 ‘ 자금세탁 방지 를 위한 글로벌 네트워크’ 의 구성원 으로서 지속적으로 중요한 역할 을 수행 해 오고 있다고 강조하며, 한국정부, 부산시 가 공동파트너쉽 을 통해 지원하고 있는 TRAIN의 교육 프로그램 은 각 국의 자금세탁 방지 역량 강화 에 큰 도움 이 되고 있다면서 한국정부 및 부산시에 감사 함을 표현하였다. 붙임 : 금융위원장 표창대상자 명단 별첨 : 금융위원장 기념사.