담당부서 금융정보분석원 제도운영과 담당자 박정영 주무관 연락처 02-2100-1833 금융정보분석원, 자금세탁방지 역량 강화를 위한 “찾아가는 현장 워크숍” 추진 금융정보분석원(FIU)은 금융회사등 AML (Anti-Money Laundering) 담당자 의 자금세탁방지 업무역량 강화 를 지원 하기 위하여 전국 곳곳을 찾아가는 업권별 “현장 워크숍” 을 추진 한다. FIU가 자금세탁방지 검사업무를 위탁 운영하고 있는 분야 중 총 7개 업권.
을 대상으로 순차적 으로 개최 할 예정이며, 참여 인원은 총 700여 명 에 이를 것으로 예상된다.
특정금융정보법 제15조제6항에 따라 상호금융업권은 각 중앙회, 벤처투자회사·조합은 중소벤처기업부, 카지노사업자(제주도 소재)는 제주특별자치도청에 위탁 中 〈 워크숍 일정(안) 〉 일정 3.14.(금) 3.28.(금) 4.11.(금) 4.24.(목) 5.23.(금) 6.11.(수) 7.11.(금) 대상 농·축협 카지노(제주) 새마을금고 수협 신협 벤처투자 산림조합 장소 농협교육원 (안성) 제주도청 (제주) 금고중앙회 (서울) 수협연수원 (천안) 신협연수원 (대전) 벤처투자협회 (서울) 산림중앙회 (서울) 이번 워크숍은 FIU가 단위조합 등의 AML 책임자 및 실무자, 검사수탁 기관의 검사 담당자 등이 현장에서 겪는 어려움 을 직접 청취 하고 특금법령 관련 실무 적용례·유의사항 을 안내 하는 등 실질적인 업무능력 향상 을 지원 하는 것에 초점 을 두었다. 특히, 일선 직원 들이 금융거래 범죄연루 가능성 을 신속하게 알아차릴 수 있도록 보이스피싱 , 다단계 사기 등 민생침해범죄 관련 최신 의심거래 유형 을 상세히 전파 하고, 가상계좌 악용 , 상품권 부정 유통 과 같은 새로운 유형 의 자금세탁 리스크를 공유 함으로써 변화하는 범죄 트렌드 에 효과적으로 대응 할 수 있도록 할 예정이다. 또한, 각 업권별 자금세탁방지 제도이행평가
결과에서 나타난 취약점 및 분석결과 를 안내 하고 개선과제 를 함께 고민 하는 한편 실제 검사·제재 사례 도 공유 하여 자금세탁방지 의무 이행 수준 을 제고 할 계획이다.
FIU가 특금법 준수의무 기관에 대해 연 2회 실시하는 AML 관리수준 평가제도 FIU는 이번 워크숍을 통해‘ 현장 밀착형 ’ 의사소통 을 강화하고 ,‘ 민생 범죄를 예방하는 최전방 ’에 있는 각 기관 AML 실무자 들의 역량 향상에 필요한 지원 을 계속해 나갈 것이다.