담당부서 금융정보분석원 제도운영과 담당자 유승은 사무관 연락처 02-2100-1831 담당부서 금융정보분석원 제도운영과 담당자 박정영 주무관 연락처 02-2100-1833 ‘25년 제1차 자금세탁방지 유관기관 협의회 개최 - 16개 유관기관이 점검한 “개정 자금세탁방지 업무규정(‘25.5.13일 시행)” 이행 준비 현황 및 업권별 최신 자금세탁 의심거래 유형 공유 [ 회의 개요 ] 금융정보분석원 (이하 ‘FIU’) 은 ’25.4.21.(월) 16개 유관기관 과 함께 「자금세탁방지 (Anti-Money Laundering, 이하 AML) 유관기관 협의회」 를 개최하였다. < ‘25년 상반기 ｢자금세탁방지 유관기관 협의회｣ 개요 >.
- 일시 / 장소 : ’25.4.21(월) 15:00~16:00 / 서울정부청사 19층 대회의실
- 참석 : FIU 제도운영기획관(주재), 은행·금투·생보·손보·여전·핀테크·온투업·대부업·카지노 협회, 저축은행·농 협·수협·신협·산림조합·새마을금고 중앙회, DAXA 등 총 16개 유관기관 임원 등 [ 주요 논의내용 ] FIU는 AML 의무가 은행 등 금융회사뿐만 아니라 카지노, 가상자산사업자 등 9천여 개 회사에 부과되고 있는 만큼, AML 정책 의 효율적 이행 을 위한 사항 및 업권 애로사항 을 협의 하기 위해 동 협의회를 운영 하고 있다. 이번 협의회는
- 각 유관기관이 점검한 개정 자금세탁방지 업무규정 (이하 ‘ 개정 업무규정’, 5.13일 시행) 에 대한 이행 준비 현황 및
- 업권별 최신 자금세탁 이슈 등을 공유함 으로써 업권간 AML 역량 의 일관성 을 제고 하고자 개최되었다 . 유관기관은 개정 업무규정 시행을 앞두고 ‘자금세탁방지 업무지침’을 이사회 에 상정 하기 위하여 관련 규정 및 절차 등을 마련 하고 있다고 밝혔다. 그리 고 보고책임자를 선임하는 데 있어서도 개정 업무규정에서 명시한 최소직위 요건 충족 등을 차질 없이 추진 하고 있다고 발표하였다. 아울러 유관기관은 「 의심거래 동향정보 공유 협의체」 를 통해 발굴한 최신 자금세탁 의심거래 동향 을 공유 하였다. 구체적으로 대포통장, 가상자산, 가상 계좌 등을 활용한 의심거래 의 특징 및 이상거래 패턴 을 설명하고, 투자 리딩방사기, 보험사기 등 민생침해범죄 의심거래 유형 도 함께 논 의하였다. 각 기관은 동 협의회에서 공유된 의심거래 유형 을 소관 업권 에 신속히 전달 하여 전업권에서 AML 업무가 빈틈없이 이행 되도록 만전을 다할 것임을 밝혔다. < 「의심거래 동향정보 공유 협의체」 개요 >
- 최신 자금세탁 의심거래 유형 및 이상거래 동향 등 의심거래 정보 를 공유 함으로써 AML 담당자의 역량강화 를 지원 하는 업권별 협의체 끝으로 FIU 는 「자금세탁방지 관련 ’25년 교육운영방향 (3.7일 보도) 」관련 세부 내용 을 설명 하고 연내 자금세탁방지 교육관련 실태 조사를 추진 할 것임을 안 내하였다. 윤영은 제도운영기획관 은 올해 5.13일 개정 업무규정 시행 이후 에는 그간 대표이사 가 승인해 온 AML 관련 규정이 이사회 제‧개정 대상 으로 승격 되는 등 AML 관리‧감독체계 가 재정비 되는 만큼, 회사는 개정 업무규정 의 취지 를 고 려하여 전사적인 AML 역량 강화 에 노력해 줄 것을 당부하였다. 이를 위해 FIU도 내실있는 AML 교육 프로그램 확충 등을 적극 추진 할 것이라고 밝혔다.