금융정보분석원, 카지노 업권 대상 자금세탁방지 간담회 개최
- 카지노 업권 주요 의심거래유형 공유 및 제재사례 안내
- 국제자금세탁방지기구(FATF)의 국제 기준 이행 필요성 강조 금융위원회 금융정보분석원 (FIU) 은 카지노 업권의 자금세탁 위험에 대한 이해를 제고 하고 자금세탁방지 (AML) 체계를 강화 하기 위해 카지노 업권 관계자를 대상으로 간담회를 개최 하였다.
「카지노 업권 자금세탁방지 간담회」 개요
- (일시/장소) ‘26.2.11.(수) 14:30 / 카지노협회 회의실
- (참석) FIU 제도운영과장(주재), 카지노협회, 13개 카지노의 자금세탁방지 책임자 카지노 산업은 고액 현금 거래 와 칩·환전 등 다양한 자금 이동 이 이뤄지는 특성상 자금세탁에 취약한 업권 으로 꼽힌다. 이에 FIU는 이번 간담회를 통해 카지노 업권에서 자주 발생하는 주요 의심거래 유형을 공유 하고, 그간 발생한 제재 사례 를 구체적으로 안내 하여 업권 관계자들의 자금세탁방지 대응 역량을 높이는 데 초점 을 맞췄다. 논의된 주요 내용은 고액 현금 및 칩 거래 관련 의심거래 패턴, 의심거래 보고 (STR) 및 고액현금거래보고 (CTR) 유의사항, 실제 제재 사례와 그 시사점 등으로서, 이를 통해 업권 관계자들이 내부통제 취약점을 점검 하고 유사 사례를 사전에 예방 할 수 있도록 했다. 아울러 FIU는 의심거래보고 (STR) 및 고액현금거래보고 (CTR) 의 실효성을 제고 하기 위해 거래내역 자료보존 과 보고의무 강화 에 대한 필요성을 설명 하고, 이를 위해 올해 중 「특정금융정보법」 개정 을 통해 관련 제도를 개선 함으 로써 자금세탁방지체계 상 사각지대를 선제적으로 차단 해 나갈 것임을 밝혔다. 또한 FIU는 국제자금세탁방지기구 (FATF) 의 국제 기준 이행 필요성
을 강조 하며, 카지노 업권이 위험 기반 접근 (Risk-Based Approach) ** 을 포함한 국제 기준 을 충실히 적용ㆍ준수할 것을 당부 했다.
FATF는 금융기관 외에도 카지노 등 특정 비금융사업자(Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBPs )에게 AML/CFT 의무를 부과하여 업권 특성을 반영한 실효성 있는 AML 체계를 구축하도록 권고 ** FATF는 업권이 스스로 위험을 식별·평가하고 , 그에 맞는 통제·보고 체계를 갖추도록 권고 FIU 관계자는 “카지노 업권은 자금세탁 위험이 상대적으로 높은 만큼, 형식적인 제도 운영을 넘어 실제 의심거래를 탐지·보고 하는 것이 중요 하다”며 “특히 거래내역의 체계적인 관리 와 보고의무 이행 에 각별히 힘써 줄 것 을 당부하며, 이번 간담회가 FATF 국제기준 에 대한 이해를 높이고 , 업권 전반의 자금세탁방지 대응 수준 을 한 단계 끌어올리는 계기 가 되기를 기대한다”고 밝혔다. FIU는 앞으로도 카지노 업권을 포함한 다양한 업권과의 소통 을 지속적 으로 강화 하고, 현장 중심의 안내와 교육 을 통해 자금세탁방지 제도의 실효성을 높여 나갈 계획이다.
<참고> 카지노 업권의 주요 의심거래 유형