금융정보분석원, 카지노 업권 대상 자금세탁방지 간담회 개최
- 카지노 업권 주요 의심거래유형 공유 및 제재사례 안내
- 국제자금세탁방지기구(FATF)의 국제 기준 이행 필요성 강조 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 카지노 업권의 자금세탁 위험에 대한 이해를 제고하고 자금세탁방지(AML) 체계를 강화하기 위해 카지노 업권 관계자를 대상으로 간담회를 개최하였다.
「카지노 업권 자금세탁방지 간담회」 개요· (일시/장소) '26.2.11.(수) 14:30 / 카지노협회 회의실· (참석) FIU 제도운영과장(주재), 카지노협회, 13개 카지노의 자금세탁방지 책임자 카지노 산업은 고액 현금 거래와 칩·환전 등 다양한 자금 이동이 이뤄지는 특성상 자금세탁에 취약한 업권으로 꼽힌다. 이에 FIU는 이번 간담회를 통해 카지노 업권에서 자주 발생하는 주요 의심거래 유형을 공유하고, 그간 발생한 제재 사례를 구체적으로 안내하여 업권 관계자들의 자금세탁방지 대응 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 논의된 주요 내용은 고액 현금 및 칩 거래 관련 의심거래 패턴, 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래보고(CTR) 유의사항, 실제 제재 사례와 그 시사점 등으로서, 이를 통해 업권 관계자들이 내부통제 취약점을 점검하고 유사 사례를 사전에 예방할 수 있도록 했다. 아울러 FIU는 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래보고(CTR)의 실효성을 제고하기 위해 거래내역 자료보존과 보고의무 강화에 대한 필요성을 설명하고, 이를 위해 올해 중「특정금융정보법」 개정을 통해 관련 제도를 개선함으로써 자금세탁방지체계 상 사각지대를 선제적으로 차단해 나갈 것임을 밝혔다.또한 FIU는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 국제 기준 이행 필요성*을 강조하며, 카지노 업권이 위험 기반 접근(Risk-Based Approach)**을 포함한 국제 기준을 충실히 적용·준수할 것을 당부했다.* FATF는 금융기관 외에도 카지노 등 특정 비금융사업자(Designated Non-Financial Businesses and