가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 개정안
기획협력팀 · 2018-07-10~2019-07-09 · 문서ID 50
목적·적용 대상
출처 · 원문 발췌 · 시행
가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 개정안 1. 관련근거 : 「금융규제 운영규정」 제8조 2. '가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 개정안' 행정지도를 안내하도록 하기 위하여, 사전예고(’18.6.27 ~ 7.9)를 거쳐 금융행정지도인 「가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 개정안」을 아래와 같이 시행하오니 향후 관련업무 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.…
본문
지도 내용
가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 개정안 1. 관련근거 : 「금융규제 운영규정」 제8조 2. '가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 개정안' 행정지도를 안내하도록 하기 위하여, 사전예고(’18.6.27 ~ 7.9)를 거쳐 금융행정지도인 「가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 개정안」을 아래와 같이 시행하오니 향후 관련업무 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - - [관리번호] 제2018-001호 - [지도목적] 가상통화 관련 금융거래에 관하여 ①「특정 금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘특금법’)과 그 하위법령의 시행에 필요한 사항을 명확히 하고, ②자금세탁 및 공중협박자금 조달 행위(이하 ‘자금세탁등’)를 효과적으로 방지하기 위해 금융회사등의 준수가 필요한 사항을 규정하기 위함 - [지도내용] 붙임 참조 - [유효기간] '18.7.10.부터 '19.7.9.까지(시행일로부터 1년) - [담당자] 금융위원회 금융정보분석원 김지웅 사무관 - [관련법령]「특정 금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률」 - [내부경영사항 관련] 해당 없음
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