NO-ACTION OPINION · 13737
비조치의견
CTR,STR 변경 관련 문의
금융위원회
회신
출처 · 원문 발췌
ㅇ STR 대상에 해당되는지는 대상이 된 거래내역과 거래정황, 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여 금융회사가 자금세탁행위 등으로 의심되는 거래인지 여부를 판단할 사항임을 알려드립니다.
본문
요청 내용
ㅇ 한 달에 한 번 900만원씩 5개월간 입금을 하면 천만원이 아니더라도 지속적인 분할거래로 판단하여 STR 대상이 되는지 여부
ㅇ 하루에 같은 명의로 된 서로 다른 은행 5개 통장에 900만원씩 입금을 해도 STR 대상이 되는지 여부
판단 이유
ㅇ STR 대상에 해당되는지는 대상이 된 거래내역과 거래정황, 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여 금융회사가 자금세탁행위 등으로 의심되는 거래인지 여부를 판단할 사항임을 알려드립니다.
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