특정금융정보법에 따른 고객거래확인서 문서 보존방법

회신

출처 · 원문 발췌

□

금융회사등은 특정금융정보법 제

5

조의

4

제

1

항 각호의 자료 및 정보를

「

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정

」

(

이하

‘

업무규정

’)

제

86

조에 따라 원본 뿐 아니라 스캔 등 전자적 방식에 의한 보관도 가능하다고 할 것입니다

.

본문

요청 내용

□「

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

」

(

이하

‘

특정금융정보법

’)

상 금융거래정보의 보존의무와 관련

(

제

5

조의

4)

하여

‘

보존의 방법

’

에 관한 법령해석 요청

□

원본의 별도 보관 없이 스캔 등을 통한 전산파일 형태로 보관하는 것이 가능한지 질의

판단 이유

□

특정금융정보법은 금융 회사등이 자료를 보존할 의무를 규정

(

제

5

조의

4)

하고 있습니다

.

□

특정금융정보법 시행령에서 금융회사등은 금융거래정보를 문서

,

마이크로필름

,

디스크

,

자기테이프 또는 그 밖의 전산정보처리조직을 이용한 방법으로 보존

(

제

10

조의

8

제

2

항

)

하도록 하고 보존 방법

,

장소 등 필요한 사항은 금융정보분석원장이 정하여 고시하도록 규정

(

제

10

조의

8

제

5

항

)

하고 있습니다

.

□

특정금융정보법 시행령의 위임에 따라 금융정보분석원장의 고시인 업무규정 제

86

조 제

2

항에서는 보존 방법과 관련하여 원본

,

사본

,

마이크로필름

,

스캔

,

전산화 등 다양한 형태로 내부관리 절차에 따라 보존할 수 있다고 규정하고 있습니다

.

연결

관련 근거

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첨부

기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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