ADMINISTRATIVE GUIDANCE · 149
행정지도
가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인
금융위원회 · 2018-01-23~2018-01-29 · 문서ID 149
핵심 정리
공식 원문 구조화 · 생략 없음 · 예고
1.시행이유 자금세탁등의 위험성이 높은 가상통화 거래는 주로 금융회사등을 거래의 매개체로 활용하고 있어, 금융회사등이 가상통화 관련 업무 수행시 자금세탁등을 효과적으로 방지하기 위하여 준수해야 할 사항을 규정하기 위한 것임
2.주요내용 가. 가상통화 취급업소(이하 '취급업소')에 대한 확인사항 등 (안 제2절) 나. 의심되는 금융거래의 보고(안 제3절) 다. 금융회사의 내부통제를 강화(안 제4절) 라. 거래의 거절 등 (안 제5절) 마. 제재관련 사항 (안 제6절)
본문
지도 내용
1.시행이유 자금세탁등의 위험성이 높은 가상통화 거래는 주로 금융회사등을 거래의 매개체로 활용하고 있어, 금융회사등이 가상통화 관련 업무 수행시 자금세탁등을 효과적으로 방지하기 위하여 준수해야 할 사항을 규정하기 위한 것임
2.주요내용 가. 가상통화 취급업소(이하 '취급업소')에 대한 확인사항 등 (안 제2절) 나. 의심되는 금융거래의 보고(안 제3절) 다. 금융회사의 내부통제를 강화(안 제4절) 라. 거래의 거절 등 (안 제5절) 마. 제재관련 사항 (안 제6절)
3.의견제출 기한(도착기준) : 2018.1.29. 까지 4. 담당자 : 금융위원회 금융정보분석원 김지웅, 이영민 사무관 (전화 : 02-2100-1725, FAX : 2100-1738, e-mail : entro21@korea.kr )
연결
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