지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준 제4조 (사외이사 활동․보수 등)

1) 이사회 및 이사회내 위원회 회의일시, 안건내용

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가) 이사회

2016년 제1차 이사회: 2016. 1. 26. (화) 09:30 - 10:00

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나) 임원후보추천위원회

2016년 제1차 임원후보추천위원회: 2016. 3. 9. (수) 09:10 - 09:50

다) 감사위원회

라) 위험관리위원회

마) 보수위원회

바) 내부통제위원회

사) 기타 위원회

2) 사외이사 개인별 이사회내 위원회 참석 및 찬성여부

가) 사외이사 OOO

(1) 활동내역

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[작성예시]

사외이사 OOO은 '16년 중 개최된 이사회 14회 중 13회에 참석(1회는 임원으로 참여 중인 금융법학회 정기학술대회와 일정이 중첩되어 불참)하였고, 임원후보추천위원회 4회 모두와 보수위원회 4회 모두에 참석하였습니다.

그리고 이사회에서 '16.9.5일 심의의결한 OO보험사 인수건과 관련하여 경영진에게 인수 후 사업계획의 상세내용을 요청하였고(CFO가 관련 사항을 구두로 설명 후 사후적으로 서면제출), 임원후보추천위원회에서 사외이사후보군 중 △△△를 사외이사후보로 제안하여 위원회의 의결을 받아 추천하였으며, 보수위원회에서 '16.12.20일 심의의결한 특정업무 종사자의 범위 선정시 대상자를 구체적으로 지정하더라도 일정한 기준을 마련하도록 요구(경영진이 구체적 기준을 마련하여 '16년4월경 소집될 차기 보상위원회에 보고할 예정)하였습니다.

사외이사 OOO은 회사의 이사로서 안건검토 및 회의참석 등을 위해 '16년 중 총 120시간을 사용하였습니다.

나) 사외이사 △△△

(...이하 동일)

다) 요약

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1) 사외이사 OOO

가) 소극적 자격요건

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나) 적극적 자격요건

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다) 요약

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2) 사외이사 △△△

(이하 동일)

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1) 평가 개요

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[작성예시]

OO금융회사는 사외이사의 임기를 1년으로 제한하되 내․외부의 공정한 평가를 거쳐 최대 5년간의 연임을 허용하고 있습니다. 이를 위해 사외이사의 역량․자질 및 실적 등에 대해 매년 이사회와 이사회운영위원회(이사회내위원회 위원장으로 구성)에 의한 내부평가와, 2년마다(다만 필요시 이사회 의결로 수시평가도 가능) 외부평가기관에 의한 외부평가가 각각 이뤄집니다.

2) 내부평가

가) 내부평가 개요

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[작성예시]

평가결과는 이사회와 이사회운영위원회의 평가결과를 산술평균하여 산정한다.

나) 내부평가 결과 및 개선방안

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(1) 총론

'16년도 OO금융회사 사외이사에 대해서는 이사회와 이사회운영위원회에 의한 평가만이 이뤄졌습니다. 평가결과 대부분의 사외이사가 전문성, 충실성, 기여도 등에서 매우 우수한 것으로 평가되었고 다만 사외이사 OOO, △△△, □□□의 경우 전문성에서는 매우 우수한 것으로 평가되었지만 충실성에서 다소 부족한 것으로 평가되었습니다.

다만 충실성의 부족이 다수의 이사회내위원회를 겸직함으로 인한 문제이므로 '15년 정기주주총회에서 위 사외이사들이 연임될 경우 겸직하는 위원회의 개수를 제한하는 방안이 추진될 예정입니다.

또한 '16.12월에 외부평가기관인 OO연구소의 자문을 받았습니다. 이때 OO연구소는 사외이사별 평가결과에 대해 해당 사외이사의 소명을 받는 것이 바람직하다는 의견을 제시했습니다. 이에 '15년 평가부터는 평가를 1차평가와 최종평가로 분리하여 1차 평가 후 소명절차를 거치고 최종 평가를 확정하는 것으로 수정하였습니다.

(2) 사외이사별 평가결과 및 개선방안

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3) 외부평가

가) 외부평가 개요

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나) 외부평가 결과 및 개선방안

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1) 선임사외이사 활동내역

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2) 사외이사 지원부서의 활동내역

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1) 사외이사 OOO

가) 재직기간

나) 보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황

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2) 사외이사 △△△

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