훈령
금융정보분석원 정보업무 처리지침
공포일 2013-10-24 · 시행일 2013-11-14 · 소관 금융정보분석원 · 총 43조
금융정보분석원 정보업무 처리지침 · 훈령 · 소관 금융정보분석원 · 공포 2013-10-24 · 시행 2013-11-14 · 조문 43개. 국가법령정보센터 원문 기반.
제1조 원문
제1조 (목적)
본 지침은 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 동법 시행령(이하 "시행령"이라 한다), 「금융위원회와 그 소속기관 직제」(이하 "직제"라 한다) 및 동 직제 시행규칙(이하 "직제시행규칙"이라 한다)에서 정한 금융정보분석원(이하 "분석원"이라 한다)의 소관업무 중 의심거래정보등의 처리에 관한 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.
전체 조문 · 43개
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제1조 ~ 제29조 (30개)
제1조 목적제10조 전산입력제11조 입력된 전산자료의 오류정정 등제12조 심사분석·제공업무 담당자의 비밀준수제12의3조 의심거래정보등의 기초분석제15조 의심거래정보등의 배당제15의2조 관련된 의심거래정보등의 배당제15의3조 의심거래정보등의 보존심사제16조 심사분석제16의2조 전략적 심사분석제16의3조 정보제공요구에 의한 심사분석제16의5조 탈세혐의 고액현금거래정보등의 추출 등제17조 자료제공의 요청제18조 심사분석완료보고서의 작성제18의2조 관련건의 병합처리제19조 심사분석기록의 송부제2조 정의제20조 정보분석심의회 상정 요청제21조 정보분석심의회 상정 불요청제21의2조 심사분석의 재기제23조 정보제공의 범위 및 방법제23의2조 외국 금융정보분석기구에 대한 정보제공제24조 정보제공결과의 수집제25조 심사분석기록의 보존제26조 기록의 보존기간제26의2조 접수처리 현황의 보고제26의3조 외국 금융정보분석기구와 교환한 문서의 보관제27조 보안서약제28조 시설보안제29조 문서보안
관련 시행령·시행규칙·행정규칙
이 법령에서 위임한 하위 규정(시행령·시행규칙·행정규칙)이 확인되지 않습니다.