금융정보분석원 정보업무 처리지침 제4조의2 (의심거래정보등의 접수 및 열람)
이 법령의 취지
본 지침은 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 동법 시행령(이하 "시행령"이라 한다), 「금융위원회와 그 소속기관 직제」(이하 "직제"라 한다) 및 동 직제 시행규칙(이하 "직제시행규칙"이라 한다)에서 정한 금융정보분석원(이하 "분석원"이라 한다)의 소관업무 중 의심거래정보등의 처리에 관한 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.
1. 공식 조문 원문
①심사분석실 정보문서취급자가 정보관련문서 중 제2조제1항제1호가목의 문서를 전자우편, 정보시스템 등의 방법으로 접수한 때에는 별지 제7호 서식에 의한 ‘의심거래정보등관리대장’이나 시스템에 입력하여야 한다. 이 경우 접수한 정보마다 연도별로 일련의 관리번호를 부여한다.
②심사분석실 정보문서취급자는 제1항의 규정에 의한 접수를 거친 의심거래정보를 정보분석팀장에게 보고한다.
③조세분석담당과장(또는 그 과장이 지명하는 같은 과 소속 1인)은 접수된 의심거래정보등을 열람할 수 있으며, 1인을 지명한 경우 그 과장은 해당 정보를 열람할 수 없다. <신설>
이 규정이 따르는 상위 법령
법령 단위 관계입니다. 조문 단위 위임 관계는 위 관계 블록에서 확인하세요.
이 법령의 자료
2. 관련 별표·서식
별표 별지 7 · 의심거래정보등관리대장
【별지 제7호 서식】 의심거래정보등관리대장 관리 번호 | 접 수 | 배당 일자 | 지정 일자 | 담당 부서 | 담당자 | 완료 일자 | 정보제공 현황 일자 | 문서 번호 | 보고 기관 | 일자 | 기관 | 여부 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |…
제4조의2 관련 · 검증법제처 원문 →
이 법령의 전체 조문에서 찾기 · 43개 펼치기
금융정보분석원 정보업무 처리지침 앞뒤 조문 이어 보기
이 법 전체 목차 43개 보기국가법령정보센터 원문 대조
law.go.kr 공식 원문 확인 →법적 효력은 발행기관의 공식 원문에 있으며 본 페이지는 참고 정보입니다.