내부제보준칙 제5조 (내부통제환경)

이사회는 본회경영의 건전성을 위하여 내부통제체제의 구축 및 운영에 관

한 기본방침을 정한다.

상호금융대표이사 및 전무이사(이하 “경영진”이라 한다)는 내부통제체제의 구축 및 운영에

필요한 제반사항을 지원하고 적절한 내부통제정책을 수립한다.(2024.6.26. 개정)

준법감시인은 준법감시업무를 수행하고, 내부통제제도의 운영실태에 대한 모니터링 및 이와

관련된 문제점과 미비사항에 대한 개선·시정요구 등 내부통제체제를 총괄한다.

경영진 및 각 부서의 장(이하 “경영진 등”이라 한다)은 소관부문의 내부통제정책을 수립·

운영하여야 하며 이에 관하여는 준법감시인과 협의하여야 한다.(2024.6.26. 개정)

임직원은 그 직무를 수행함에 있어서 자신의 역할을 이해하고 관계법령, 내부통제기준, 임직

원 윤리강령 등 관련법규를 충실히 이행하여야 한다.