자금세탁방지업무규정 제5의2조

제5조의2제4항제2호 각 목의 내용을 포함한다)을 거부하여 고객확인을 할 수 없는

경우에는 해당 고객과의 신규 금융거래를 거절하고, 이미 계속 중인 거래가 있는 경

우에는 이를 종료하여야 한다.

래의 보고 여부를 검토하여야 한다.