제20조(고객확인 방법)
담당부서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법 또는
이를 혼합하는 방법으로 고객확인을 하여야 한다.
구두로 질의 후 기록하는 방법
당원이 정하는 양식에 기재하도록 하는 방법
고객이 제출하는 자료를 받는 방법
그 밖에 제1호부터 제3호에 준하는 방법
담당부서는 제1항에 따른 방법으로 확인한 고객 신원정보에 대하여 신뢰할 수
있는 문서·자료·정보 등을 이용하여 그 정확성을 검증하여야 한다.
자금세탁방지업무규정 제20조 · 고객확인 방법
자금세탁방지업무규정
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조문 원문
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