제33조(이행시기 등)
담당부서는 당해 고객확인의 원인이 되는 계약의 체결 또는
거래가 완료되기 전까지 고객확인을 완료하여야 한다. 다만, 연결거래의 경우 특정
금융정보법 시행령 제10조의3에 의한 기준 금액에 도달한 직후의 금융거래에서 고
객확인을 하여야 한다.
담당부서는 고객확인 대상 고객이 신원확인을 위한 정보제공등(특정금융정보법
자금세탁방지업무규정 제33조 · 이행시기 등
자금세탁방지업무규정
자율규제소관 · 한국예탁결제원
조문 원문
위계 · 연결 법령 본법 · 시행령 · 시행규칙 · 감독규정
이 조문의 위임 위계 정보를 수집 중입니다.
연결 자산 매트릭스 판례·해석·비조치·제재
연결 자산을 수집 중입니다. verified 라벨이 있는 자료만 우선 표기합니다.
신뢰도 4단계 · verified 사람 검수 · high_precision 규칙 정확 매치 · inferred verbatim 필터 통과 · candidate 기계 추출 미검증. 원문 근거 없는 자료는 표기하지 않습니다.
법제처 원문 대조 · 이 페이지의 조문은 참고용이며 법적 효력은 법제처 원본에 있습니다.
law.go.kr에서 열기 →
이 조문 · 팀 워크스페이스에서 이어보기
watchlist 등록 · 개정 자동 알림 · 조문 담당자 배정 · 감사 로그 자동 기록. 로펌 · 준법감시 · 컴플라이언스팀 대상.
SaaS 무료로 시작 →