자금세탁방지업무규정 시행세칙 제18조 (고객확인 방법)

공식 조문

자율규제소관 · 한국예탁결제원

이 법령의 자료

이 법령의 취지

이 시행세칙은 「자금세탁방지업무규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 위 임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

담당부서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법 또는. 이를 혼합하는 방법으로 고객확인을 하여야 한다.

고객확인 방법자금세탁방지업무규정 시행세칙고객확인담당부서자금세탁방지업무규정기재하도록자료·정보신원정보

공식 원문을 구조화한 참고용 요약입니다. 법적 판단 전 원문을 확인하세요.

담당부서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법 또는

1.이를 혼합하는 방법으로 고객확인을 하여야 한다.

2.구두로 질의 후 기록하는 방법

3.당원이 정하는 양식에 기재하도록 하는 방법

4.고객이 제출하는 자료를 받는 방법

5.그 밖에 제1호부터 제3호에 준하는 방법

6.담당부서는 제1항에 따라 확인된 고객 신원정보에 대하여 신뢰할 수 있는 문서·

7.자료·정보 등을 이용하여 그 정확성을 검증하여야 한다.

8.- 5 -

9.자금세탁방지업무규정 시행세칙

이 조문과 연결된 판례·해석·비조치의견·제재 자료가 아직 확인되지 않았습니다.

이 법령이 위임의 근거로 삼는 상위 법령입니다. 이 조문의 구체적 내용은 아래 상위 법령에서 위임받아 정해집니다.

자금세탁방지업무규정 자율규제

위임 근거 · 제1조(목적) 이 시행세칙은 「자금세탁방지업무규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 위 임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

이 조문이 위임받는 상위 근거 법령법령 보기 →

이 법의 다른 조문 전체 목차 · 40개 펼치기

담당부서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법 또는. 이를 혼합하는 방법으로 고객확인을 하여야 한다.

제18조 · 고객확인 방법지금 보는 조문

법제처 원문 대조
법적 효력은 law.go.kr 공식 원문에 있으며 본 페이지는 참고 정보입니다.