자금세탁방지업무규정 시행세칙 제37조 (보존대상 및 기간)

공식 조문

자율규제소관 · 한국예탁결제원

이 법령의 자료

이 법령의 취지

이 시행세칙은 「자금세탁방지업무규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 위 임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

담당부서는 제7조, 제29조, 제34에 따른 의무이행(이하. "의무이행"이라 한다)과 관련된 다음 각 호의 자료 및 정보를 금융거래관계가 종료.

보존대상 및 기간의무이행금융거래관계가 종료한 때자료금융거래관계금융거래관계

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담당부서는 제7조, 제29조, 제34에 따른 의무이행(이하

"의무이행"이라 한다)과 관련된 다음 각 호의 자료 및 정보를 금융거래관계가 종료

1.한 때부터 5년간 보존하여야 한다.

2.제29조 및 제34조에 따른 보고와 관련된 다음 각 목의 자료

3.금융거래 상대방의 실지명의(實地名義)를 확인할 수 있는 자료

4.보고 대상이 된 금융거래자료

5.불법재산 등으로 의심되는 거래의 경우에는 의심되는 합당한 근거를 기록한 자

6.료

7.제7조에 따른 고객확인자료

8.그 밖에 의무이행과 관련하여 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 자료

9.제1항 각 호 외의 부분에서 "금융거래관계가 종료한 때"의 기준은 당원과 고객

10.간 금융거래 관계가 관계 규정, 약관 또는 합의 등에 따라 계약기간의 만료, 해지권·

11.해제권·취소권의 행사 및 그 밖의 사유로 종료된 날로 한다.

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이 법령이 위임의 근거로 삼는 상위 법령입니다. 이 조문의 구체적 내용은 아래 상위 법령에서 위임받아 정해집니다.

자금세탁방지업무규정 자율규제

위임 근거 · 제1조(목적) 이 시행세칙은 「자금세탁방지업무규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 위 임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

이 조문이 위임받는 상위 근거 법령법령 보기 →

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담당부서는 제7조, 제29조, 제34에 따른 의무이행(이하. "의무이행"이라 한다)과 관련된 다음 각 호의 자료 및 정보를 금융거래관계가 종료.

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법제처 원문 대조
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