자금세탁방지업무규정 시행세칙 제24조 (외국의 정치적 주요인물에 대한 고객확인)

담당부서는 제23조제1항제1호

에 해당하는 금융거래를 하는 경우 제19조에 따른 강화된 고객확인 이외에 다음 각

호의 정보를 추가로 확인하여야 한다.

계좌에 대해 거래권한을 가지고 있는 가족 또는 밀접한 관계가 있는 자에 대한

성명, 생년월일, 국적

외국의 정치적 주요인물과 관련된 법인 또는 단체에 대한 정보

담당부서는 고객이 외국의 정치적 주요인물인지 여부를 확인하기 위하여 지속적

으로 모니터링하여야 하며, 외국의 정치적 주요인물인 고객과의 금융거래에 대하여

는 모니터링을 강화하여야 한다.