자금세탁방지업무규정 시행세칙 제36조 (지속적인 모니터링)

공식 조문

자율규제소관 · 한국예탁결제원

이 법령의 자료

이 법령의 취지

이 시행세칙은 「자금세탁방지업무규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 위 임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

보고책임자는 자금세탁행위등을 예방하기 위하여 고. 객과의 금융거래 등에 대한 지속적인 모니터링체계를 수립하여 운영하여야 한다.

지속적인 모니터링모니터링체계지속적인자금세탁행위등위험관리정책보고책임자모니터링금융거래

공식 원문을 구조화한 참고용 요약입니다. 법적 판단 전 원문을 확인하세요.

보고책임자는 자금세탁행위등을 예방하기 위하여 고

객과의 금융거래 등에 대한 지속적인 모니터링체계를 수립하여 운영하여야 한다.

제1항의 모니터링체계는 위험관리정책에 따라 합리적으로 설계·운영하여야 한다.

이 조문과 연결된 판례·해석·비조치의견·제재 자료가 아직 확인되지 않았습니다.

이 법령이 위임의 근거로 삼는 상위 법령입니다. 이 조문의 구체적 내용은 아래 상위 법령에서 위임받아 정해집니다.

자금세탁방지업무규정 자율규제

위임 근거 · 제1조(목적) 이 시행세칙은 「자금세탁방지업무규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 위 임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

이 조문이 위임받는 상위 근거 법령법령 보기 →

이 법의 다른 조문 전체 목차 · 40개 펼치기

보고책임자는 자금세탁행위등을 예방하기 위하여 고. 객과의 금융거래 등에 대한 지속적인 모니터링체계를 수립하여 운영하여야 한다.

제36조 · 지속적인 모니터링지금 보는 조문

법제처 원문 대조
법적 효력은 law.go.kr 공식 원문에 있으며 본 페이지는 참고 정보입니다.