제4조

"각 호의 사항이 포함되어야 한다.1. 법 제5조제1항제2호에 따른 절차 및 업"

"하 "준법감시인등"이라 한다)ㆍ보고책임자 등에게 내부통제체계[계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제12호에 따른 계열회사를 말한다."

"제4조부터 제5조의4까지 및 동법 시행령(이하 ‘영’이라 한다)"

"테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자7. UN(United Nations) 결의"

"표자를 포함한다)이 요주의 인물인지 여부를 확인할 수 있는 절차를 수립ㆍ운영하여야 한다.1. 테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자2. UN에서 지정하는 제재대상자"

"각 호와 같다.1. 테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자2. UN에서 지정하는 제재대상자"

"금융회사등은 테러자금금지법 제4조제4항에 따라 금융위원회로부터 금융거래등의 허가를 받은 자와 금융거래등을 할"

"카지노사업자에 대해서는 제4조를 준용한다."

"테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자7. UN에서 지정하는 제재대상자"

"해 당해 거래고객이 요주의 인물인지 여부를 확인할 수 있는 절차를 수립ㆍ운영하여야 한다.1. 테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자2. UN에서 지정하는 제재대상자3. FATF"

"각 호와 같다.1. 테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자2. UN에서 지정하는 제재대상자"

"카지노사업자는 테러자금금지법 제4조제4항에 따라 금융위원회로부터 금융거래등의 허가를 받은 자와 금융거래등을 할"