자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 제76조 (거래모니터링체계 범위)
이 법령의 취지
이 규정은 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘법’이라 한다) 제4조부터 제5조의4까지 및 동법 시행령(이하 ‘영’이라 한다) 제5조제4항ㆍ제15조제4항에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
1. 공식 조문 원문
①금융회사등은 고객의 거래 등에 대하여 지속적으로 모니터링할 수 있는 체계를 수립 및 운영하여야 한다.
②금융회사등은 제1항에 따른 지속적인 거래 모니터링체계를 수립하는 경우 다음 각 호의 사항이 포함되도록 하여야 한다.
1.고객의 거래 등에 대한 지속적인 모니터링 수행 방법 등
2.거래점검 결과 분석 및 보고
3.분석자료 보존절차
이 규정이 따르는 상위 법령
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