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고시

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정

공포일 2025-10-22 · 시행일 2026-01-22 · 소관 금융정보분석원 · 조문 154개

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자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 · 고시 · 소관 금융정보분석원 · 공포 2025-10-22 · 시행 2026-01-22 · 조문 154개. 국가법령정보센터 원문 기반.

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자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정의 2026-01-22 시행 기준 조문 154개를 제공합니다. 조문별 원문과 연결 근거를 확인한 뒤 실제 적용 전 국가법령정보센터 원문을 대조하세요.

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제1조 원문

제1조 (목적)

제1조(목적) 이 규정은 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘법’이라 한다) 제4조부터 제5조의4까지 및 동법 시행령(이하 ‘영’이라 한다) 제5조제4항ㆍ제15조제4항에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

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제1조 ~ 제125조 (30개)

제1조 목적 제10조 정의 제100조 결과보고 등 제101조 위험관리수준 평가 제102조 정의 제103조 업무지침의 작성 및 운용 제104조 일회성 금융거래 제105조 기타 고객확인이 필요한 거래 제106조 위험분류 등 제107조 국가위험 제108조 고객유형 평가 제109조 상품 및 서비스 위험 제11조 절차수립 등 제110조 원칙 제111조 예외 제112조 지속적인 고객확인 제113조 고객공지의무 제114조 원칙 제115조 신원확인 제116조 개인고객의 검증 등 제117조 실제당사자 제118조 추가 확인정보의 범위 제119조 요주의 인물 여부 확인 제12조 정의 등 제120조 고객확인 및 검증거절시 조치 등 제121조 정의 제122조 타 고위험군에 대한 조치 제123조 정의 등 제124조 강화된 고객확인 제125조 모니터링

제126조 ~ 제17조 (30개)

제126조 정의 등 제127조 확인 절차 제128조 고위경영진의 승인 제129조 강화된 고객확인 제13조 주체 제130조 모니터링 제131조 제132조 특별 주의의무 등 제133조 거래목적 확인 등 제134조 대응조치 제135조 정의 등 제136조 강화된 고객확인 제137조 모니터링 제138조 거래모니터링체계 범위 제139조 비정상적 거래 등 제14조 주기 제140조 지속적인 거래모니터링 절차 등 제141조 결과 분석 등 제142조 분석자료 보존 제143조 보고체제수립 제144조 내부보고체제 제145조 외부보고체제 제146조 보존기간 제147조 보존대상 제148조 보존방법 제149조 보존장소 제15조 방법 및 범위 제150조 재검토기한 제16조 결과보고 등 제17조 절차 수립

제18조 ~ 제44조 (30개)

제18조 종합평가 제19조 위험관리수준 평가 제2조 정의 제20조 정의 제21조 업무지침의 작성 및 운용 제22조 계좌 신규 개설 제23조 일회성 금융거래 제24조 기타 고객확인이 필요한 거래 제25조 기존고객 제26조 인수 및 합병 제27조 해외지점 등에 대한 고객확인 등 제28조 위험 평가 제29조 국가위험 제3조 적용대상 제30조 고객유형 평가 제31조 상품 및 서비스 위험 제32조 원칙 제33조 예외 제34조 지속적인 고객확인 제35조 비대면거래 제36조 고객공지의무 제37조 원칙 제38조 신원확인 제39조 개인고객의 검증 등 제4조 이사회의 역할 및 책임 제40조 법인ㆍ단체 고객의 검증 등 제41조 실제당사자 제42조 추가 확인정보의 범위 제43조 요주의 인물 여부 확인 제44조 고객확인 및 검증거절시 조치 등

제44조의2 ~ 제7조 (30개)

제44조의2 누설 금지 제45조 제46조 전신송금 적용대상 제47조 송금금융회사등의 의무 제48조 중개금융회사등 및 수취금융회사등의 의무 제49조 제5조 대표이사의 역할 및 책임 제50조 관련정보의 보관 제51조 적용예외 제52조 정의 제53조 이행요건 제54조 최종책임 제55조 정의 제56조 타 고위험군에 대한 조치 제57조 정의 제58조 주의의무 등 제59조 환거래계약 조치 등 제5조의2 준법감시인등의 역할 및 책임 제6조 보고책임자의 역할 및 책임 제60조 환거래계약 승인 제61조 정의 등 제62조 강화된 고객확인 제63조 모니터링 제64조 정의 등 제65조 확인 절차 제66조 고위경영진의 승인 제67조 강화된 고객확인 제68조 모니터링 제69조 정의 제7조 교육ㆍ연수 실시 등

제70조 ~ 제95조 (30개)

제70조 특별 주의의무 등 제71조 거래목적 확인 등 제72조 대응조치 제73조 정의 등 제74조 강화된 고객확인 제75조 모니터링 제76조 거래모니터링체계 범위 제77조 비정상적 거래 등 제77조의2 민사상책임의 면책 제78조 지속적인 거래모니터링 절차 등 제79조 결과 분석 등 제8조 교육내용 제80조 분석자료 보존 제81조 보고체제수립 제82조 내부보고체제 제83조 외부보고체제 제84조 보존기간 제85조 보존대상 제86조 보존방법 제87조 보존장소 제88조 이사회의 역할 및 책임 제89조 대표이사의 역할 및 책임 제89조의2 준법감시인등의 역할 및 책임 제9조 교육방법 등 제90조 보고책임자의 역할 및 책임 제91조 교육ㆍ연수 실시 등 제92조 교육내용 제93조 교육방법 등 제94조 정의 제95조 절차수립 등

제96조 ~ 제99조 (4개)

제96조 정의 등 제97조 주체 제98조 주기 제99조 방법 및 범위

관련 시행령·시행규칙·행정규칙

이 법령에서 위임한 하위 규정(시행령·시행규칙·행정규칙)이 확인되지 않습니다.

상위 근거 법령

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령상위 근거 · 대통령령 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률상위 근거 · 법률

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